АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ ▲

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
1.5. ИНН эмитента 2635000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 12.12.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О контроле за эффективностью  деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "12" декабря 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Момотов И.В.
    Моторин М.С.
    Пискунова Л.Н.
    Радаева Е.А.
    Сердюков А.Э.
    Стельмакова Т.Г.
    Симонов А.Г.
    Чмыхов П.П.
     
    Общее количество членов Совета директоров составляет 13 (тринадцать) человек. Получены опросные листы от 12 (двенадцати) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции..                                                                                                                    
    Кворум  имеется.

    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. О рекомендациях общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, а также о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 года по обыкновенным акциям Общества в размере 31 рубль 88 копеек на одну обыкновенную акцию, на общую сумму 160 443 974 (сто шестьдесят миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 36 копеек.
    Рекомендовать общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 января 2018 года.
    Вопрос 2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается).
    Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (прилагается).
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 декабря 2017 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО "Сигнал" № 7 от 01.12.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "1" декабря 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 01.12.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О рекомендациях общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, а также о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "1" декабря 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Момотов И.В.
    Моторин М.С.
    Пискунова Л.Н.
    Радаева Е.А.
    Сердюков А.Э.
    Стельмакова Т.Г.
    Симонов А.Г.
    Чмыхов П.П.
     
    Общее количество членов Совета директоров составляет 13 (тринадцать) человек. Получены опросные листы от 12 (двенадцати) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции..                                                                                                                    
    Кворум  имеется.

    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «Собрание»).
    Определить:
    - дату проведения Собрания – 27 декабря 2017 года.
    - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 декабря 2017 года (включительно).
    - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал».
    Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал», а также представителя Российской Федерации, использующего специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом.
      Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 декабря 2017 года.
    Определить срок для направления акционерам бюллетеней для голосования заказным письмом или вручение под роспись - не позднее 06 декабря 2017 года.
     Определить в качестве адреса для направления заполненных бюллетеней: 355037, Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал».
    Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в газете «Ставропольская правда» и на Интернет-сайте Общества www.signalrp.ru в срок не позднее 6 декабря 2017 г. включительно.
    Вопрос 2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров:
    - Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям;
    - Лично ознакомиться с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно в помещении ПАО «Сигнал»  с 06 декабря 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в отделе кадров;
    - По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.
    Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
    - копии (выписки) из протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
    - проект решений Собрания.
    Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии: АО «СТАТУС»;
    Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Турушеву Наталью Александровну.
    Вопрос 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
    1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
    Вопрос 4. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить условия договора с временным генеральным директором Общества Мельниковым Алексеем Владимировичем (трудовой договор, дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору, дополнительное соглашение №2 к трудовому договору (Бонусная карта Генерального директора Общества на 2017 год) (прилагается)».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 ноября 2017 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО "Сигнал" № 6 от 23.11.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "23" ноября 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.11.2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 23.11.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    2.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
    4.Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "23" ноября 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Момотов И.В.
    Моторин М.С.
    Пискунова Л.Н.
    Радаева Е.А.
    Сердюков А.Э.
    Стельмакова Т.Г.
    Симонов А.Г.
    Чмыхов П.П.
     
    Общее количество членов Совета директоров составляет 13 (тринадцать) человек. Получены опросные листы от 12 (двенадцати) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции..                                                                                                                    
    Кворум  имеется.

    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1 О принятии решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования и имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Принять решение об одобрении сделки - Кредитного соглашения № КС-ЦВ-709000/2017/00103 от 11.08.2017 года, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Сигнал» на следующих существенных условиях:
    1. Лимит выдачи по Кредитной линии: 140 000 000.00 (Сто сорок миллионов) рублей.
    2. Цель Кредитной линии:
    а) финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств;
    б) пополнение расчетных счетов, открытых в других кредитных организациях, для выплаты  заработной платы, командировочных расходов и связанных с ними налогов, сборов иных обязательных платежей без размещения в депозиты;
    в) выплата дивидендов,
    3. Общий срок предоставления Кредитов с 11.08.2017 г. по 10.10.2017 г. (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.
    4. Проценты по Кредитной линии: 9.75% (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых.
    5. Банк вправе увеличить размер процентной ставки по Кредитной линии на 1 (Один) процент годовых в случае, нарушения исполнения обязательств указанных в подпунктах 12) – 16) пункта 9.1. Кредитного соглашения.
    Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение любого из указанных в настоящем пункте обязательств, и до последнего дня (включительно) месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения/последнего из нарушенных обязательств.
    В случае нарушения нескольких нарушений одновременно процентная ставка может быть повышена не более чем на 1 (Один) процент годовых.
    6. Банк вправе увеличить размер процентной ставки по Кредитной линии на 1 (Один) процент годовых в случае, нарушения исполнения обязательств указанных в подпункте 17) пункта 9.1. Кредитного соглашения.
    В случае выявления нескольких нарушений одновременно, процентная ставка может быть повышена не более чем на 1 (Один) процент годовых.
    Измененная  процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение любого из указанных в подпункте 17) пункта 9.1.  обязательств, и до последнего дня (включительно) месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения/ последнего из нарушенных  обязательств.
    Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с кредитным соглашением,
    7. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:    
    а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет  (www.cbr.ru),  в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)            
    и/или    
    б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).                 Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:   -в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);    
    -в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
    -в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.                
    При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.            
    8. Проценты начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.
    9. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно 10 (Десятого) числа каждого месяца,  начисленные за прошлый календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. настоящего Соглашения.  В случае  возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов.
    10. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается  равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. 
    11. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов 29.12.2017 г., единовременно, в полном размере.
    12. Заемщик обязуется:
    - в течение срока действия Соглашения согласовывать с Банком выдачу займов 3 (Третьим) лицам, кроме займов, выдаваемых АО «КРЭТ» в сумме не более 50% (Пятьдесят процентов) чистой прибыли за последние 12 (Двенадцать) месяцев,
    - в сроки не позднее 15 апреля предоставлять в Банк информацию о принадлежности займодателей Заемщика к Группе в соответствии с отчетностью по МСФО, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения сделки,
    обеспечить выполнение следующих условий:       
    а)  соотношение EBITDA / Interest не менее 2,0х;
    б) Соотношение балансовый долг / EBITDA не более 2,5х.              
    Балансовый долг - экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов (код1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001), остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору на последнюю отчетную дату) за минусом займов от компаний, входящих в Холдинг «КРЭТ» в соответствии с отчетностью по МСФО,
    13. Обеспечение исполнения обязательства Заемщика по Соглашению не предусмотрено.
    14. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0.03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
    15. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0.05% (Ноль целых пять сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.
    16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, указанных в подпунктах  6), 8)  пункта 9.1 Соглашения, Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных  дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 ноября 2017 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО "Сигнал" № 5 от 09.11.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "9" ноября 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.11.2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 09.11.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О принятии решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования и имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "9" ноября 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Момотов И.В.
    Моторин М.С.
    Пискунова Л.Н.
    Радаева Е.А.
    Сердюков А.Э.
    Стельмакова Т.Г.
    Симонов А.Г.
    Чмыхов П.П.
     
    Общее количество членов Совета директоров составляет 13 (тринадцать) человек. Получены опросные листы от 12 (двенадцати) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции..                                                                                                                    
    Кворум  имеется.

    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1 Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета  директоров Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря совета директоров Общества – Полякову Елену Сергеевну.
    Вопрос 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (далее – «Собрание»).
    Определить:
    - дату проведения Собрания – 15 января 2018 года.
    - время начала проведения Собрания – 11 час. 00 мин.
    - время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 9 час. 00 мин.
    - местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал».
    Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал», а также представителя Российской Федерации, использующего специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом.
      Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 22 ноября  2017 года.
    Определить срок для направления акционерам бюллетеней для голосования заказным письмом или вручение под роспись не позднее 25 декабря 2017 года.
     Определить в качестве адреса для направления заполненных бюллетеней: 355037, Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал». Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: «12» января 2018 г. (включительно).
    Установить дату окончания приема предложений от акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа Общества – 15 декабря 2017 года.
    Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в газете «Ставропольская правда» и на Интернет-сайте Общества www.signalrp.ru в срок не позднее «24» ноября 2017 г. включительно.

    Вопрос 3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров:
    - Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям;
    - Лично ознакомиться с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно в помещении ПАО «Сигнал»  с 25 декабря 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в отделе кадров;
    - По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.
    Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
    - копии (выписки) из протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;
    - сведения о кандидатах, предложенных для избрания в совет директоров Общества;
    -сведения о кандидате, предложенном для избрания на должность единоличного исполнительного органа;
    - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
    Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии: АО «СТАТУС»;
    Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Турушеву Наталью Александровну.
    Вопрос 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
    1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
    2. Избрание членов совета директоров Общества.
    3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
    Вопрос 5. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.
    Итоги голосования: «ЗА» -12 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение:В соответствии с предложением акционера, поступившем в Общество в рамках ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

    1. Колесова Николая Александровича           7. Радаеву Елену Алексеевну
    2. Зверева Владимира Львовича                    8. Пискунову Людмилу Николаевну
    3. Сердюкова Анатолия Эдуардовича            9. Стельмакову Татьяну Григорьевну
    4. Пана Александра Владимировича             10. Чмыхова Петра Петровича
    5. Моторина Максима Сергеевича                 11. Момотова Игоря Викторовича
    6. Миронова Ивана Кузьмича                         12.Логвинова Александра Ивановича 

    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 ноября 2017 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО "Сигнал" № 4 от 03.11.2017г.

    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска  1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "3" ноября 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.11.2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 03.11.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета  директоров Общества.
    2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    3.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
    4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
    5.  Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. .Временный Генеральный  директор ПАО "Сигнал"          __________________________  А.В.Мельников
    3.2. Дата "3" ноября 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Моторин М.С.
    Пискунова Л.Н.
    Радаева Е.А.
    Сердюков А.Э.
    Стельмакова Т.Г.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.                                                                                                                           
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.                                                                                                                                              
    Кворум  имеется.

    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1.  О приостановлении полномочий генерального директора Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    В связи с переходом Пана Александра Владимировича на новое место работы в АО «КРЭТ», приостановить полномочия генерального директора Общества Пана Александра Владимировича 07.09.2017.
    Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.
    Вопрос 2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Избрать временным генеральным директором Общества с 08.09.2017 Мельникова Алексея Владимировича.
    Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.
    Вопрос 3. О выплате генеральному директору Публичного акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» дополнительного вознаграждения по итогам деятельности 2016 года.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: Выплатить генеральному директору Публичного акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» А.В.Пану вознаграждение за высокие производственные результаты, достигнутые Обществом в 2016 году и выполнение особо важных задач в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему протоколу.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 6 сентября 2017 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО "Сигнал" № 3 от 08.09.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "8" сентября 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующиечлены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Моторин М.С.
    Пискунова Л.Н.
    Радаева Е.А.
    Сердюков А.Э.
    Стельмакова Т.Г.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.                                                                                                                           
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.                                                                                                                                              
    Кворум  имеется.

    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1.  Об утверждении Положения о закупке Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 №2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.
    При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 10 сентября 2017 года.
    Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 09 сентября 2017 года.
    Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его принятия.
    В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой непубликуемой форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС/передачи поставщикам.
    Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
    - отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества.
    Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Сигнал».
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета ПАО «Сигнал» за 2016 год.
    Вопрос 3. О выплате генеральному директору Публичного акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» годовой премии по итогам деятельности за 2016 год.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: Выплатить генеральному директору Публичного акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» А.В.Пану годовую премию за выполнение установленных Бонусной картой генерального директора на 2016 год ключевых показателей эффективности в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему протоколу.
    Вопрос 4. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: Утвердить типовые формы договоров/контрактов, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества на поставку изделий БРЭО и РЭБ с учетом следующего:
    1. Стандартным неизменяемым условием договора/контракта является:
    а) Исчисление сроков поставки Продукции начинается с даты поступления аванса на расчетный счет Поставщика;
    б) Сроки изготовления и поставки Продукции устанавливаются с учетом технологического цикла ее изготовления, согласованным ВП МО РФ, аккредитованным на предприятии-изготовителе;
    в) При нарушении Покупателем срока и/или размера авансирования (либо его отсутствия), предусмотренного договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки Продукции на количество дней пропорционально количеству дней просрочки авансирования;
    г) Отгрузка Продукции осуществляется только после исполнения обязательств Покупателем по осуществлению окончательного расчета.
    2.В исключительных случаях допускается внесение изменений в стандартное неизменяемое условие договора/контракта. При этом Общество направляет на согласование в АО «КРЭТ» предложения с обоснованием по изменению стандартного неизменяемого условия договора/контракта в соответствующее структурное подразделение АО «КРЭТ».
    3.Срок рассмотрения обращения Общества, по изменению стандартного условия договора/контракта не может превышать 7-ми рабочих дней.
    4. АО «КРЭТ» принимает окончательное решение об утверждении либо не утверждении предложенных Обществом изменений стандартного условия договора/контракта и направляет в адрес Общества письменный ответ.
    Вопрос 5. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: В целях формирования единой позиции по заключению и  оформлению договоров в рамках исполнения программ ВТС, заключаемых с АО «Лазерсервис», АО «Авиационные сервисные технологии», АО «Спарк», ЗАО «НПП «Авиаэлектроника 2020», АО «Передовые технологии 2000», а также их филиалами или дочерними организациями, поручить генеральному директору Общества осуществлять с АО «КРЭТ» предварительное согласование обращений (оферт) указанных организаций по существенным условиям сделок, в том числе условий финансирования, сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг).
    Вопрос 6. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
    1.В срок не позднее 30-ти дней с момента принятия настоящего решения подготовить и согласовать с начальником Департамента внутреннего аудита АО «КРЭТ» (Н.В. Игнатова) план-график устранения нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год по форме, представленной в приложении № 2 к настоящему протоколу.
    2.Организовать устранение выявленных нарушений, в соответствии с согласованным планом-графиком.
    3.Представить отчет об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год к дате начала ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.
    Вопрос 7. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом  недвижимого имущества.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: Одобрить совершение сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Сигнал», признанных в установленном порядке непрофильными активами решениями совета директоров АО «КРЭТ» от 23.12.2016 № 14, по перечню и на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 августа 2017 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО "Сигнал" № 2 от 04. 09.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "4" сентября 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  31.08. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 31.08.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об утверждении Положения о закупке Общества.
    2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Сигнал».
    3. О выплате генеральному директору Публичного акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» годовой премии по итогам деятельности за 2016 год.
    4. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    5. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    6. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    7. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    8. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом  недвижимого имущества
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "31" августа 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующиечлены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Моторин М.С.
    Пискунова Л.Н.
    Радаева Е.А.
    Сердюков А.Э.
    Стельмакова Т.Г.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.                                                                                                                           
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.                                                                                                                                              
    Кворум  имеется.

    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1.  Избрание председателя совета директоров Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Избрать председателем совета директоров Общества Логвинова Александра Ивановича.

    Вопрос 2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Утвердить лицом, осуществляющим функции секретаря совета директоров Общества – Симонова Рема Николаевича.

    Вопрос 3. Об утверждении Стандарта реализации корпоративной социальной политики Публичного акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал».
    Итоги голосования: «ЗА» -13 голосов, «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
    Принятое решение: Утвердить Стандарт реализации корпоративной социальной политики Публичного акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» (прилагается).
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 июня 2017 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО "Сигнал" № 1 от 03. 07.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска:

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "03" июля 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  30.06. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 30.06.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Избрание председателя совета директоров Общества.
    2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
    3. Об утверждении Стандарта реализации корпоративной социальной политики Публичного акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал»
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "30" июня 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2016года.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:
    Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

    • чистая прибыль к распределению, всего – 587 028 949,72рублей (100%),
    • на выплату дивидендов –  522 219 166,50 рублей (89%),
    • финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) – 58 668 475,92 рублей (10%),
    • финансирование социальных программ – 4 713 096,30 рублей (1%),

    -    прибыль в размере – 1 428 211,00 (0,24%) не распределять, оставить нераспределённой.

     

    Вопрос 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров  по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по результатам 2016 года:
    - на одну обыкновенную акцию Общества – 92,10 руб. (девяносто два рубля 10 копеек), на общую сумму 463 515 998,70 руб. (четыреста шестьдесят три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 70 копеек);
    - на одну привилегированную акцию Общества – 247,63 руб. (двести сорок семь рублей 63 копейки), на общую сумму 58 703 167,80 руб. (пятьдесят восемь миллионов семьсот три тысячи сто шестьдесят семь рублей 80 копеек).
       Предложить общему собранию акционеров  Общества установить  дату, на которую  определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2017г.
    Вопрос 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Рекомендовать годовому  общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества за работу в совете директоров в 2016г., членам ревизионной комиссии Общества за работу в ревизионной комиссии в 2016г. в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «сигнал». Определить размер вознаграждения членам Совета директоров в общей сумме – 5 769 704,87 руб., членам Ревизионной комиссии в общей сумме – 125 880 руб.
    Вопрос 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: 1. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», которые в том числе направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (прилагаются).
    2. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3,4  для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2017 году (бюллетени прилагаются).
    3. Предусмотреть в бюллетенях, направляемых акционерам по почте, либо вручаемых под роспись, наличие удостоверительного штампа.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2017 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 17 от 30. 05.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "30" мая 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  29.05. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 30.05.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

    1. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2016года.
    2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров  по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии.
    4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "29" мая 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. «Об отмене решений совета директоров ПАО «Сигнал».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Отменить следующие решения совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» (вопросы №№ 1-4 повестки дня заседания совета директоров от 12.05.2017, протокол № 15) :
    1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    2.О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
    3.О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, об определении типа (типов)  акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания».
    4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

    Вопрос 2. «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до проведения годового общего собрания акционеров).
    Вопрос 3. «О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться   заполненные бюллетени для голосования»
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить:
    - дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»: 26 июня  2017 года;
    -  время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
    - время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
    - место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г.Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал»;
    - определить, что заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров  могут  быть направлены по адресу,: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал и должны поступить в Общество не позднее 23 июня 2017 года.
    Вопрос 4. «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, об определении типа (типов)  акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания»  .
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1. Утвердить дату определения (фиксации) лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня  2017 года.
    2. Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал», а также представителя РФ, использующего специальное право на участие РФ в управлении Обществом».
    Вопрос 5. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
    - Утверждение годового отчета Общества.
    - Утверждение годовой бухгалтерской отчётности.
    - Утверждение  распределения прибыли Общества  по результатам деятельности за 2016 год.
    - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.
    - О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
    -  Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета)  Общества.
    -  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
    - Утверждение аудитора Общества.
    - Утверждение Устава Общества в новой редакции.
    - О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
    Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: 1.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2017 году:
    - годовой отчет общества за 2016 год;
    - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год;
    - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
    - заключение аудитора;
    - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2016 финансового года;
    - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
    - сведения о кандидате в аудиторы Общества;
    - проект  Устава в новой редакции;
    - проекты решений общего собрания акционеров;
    - отчёт о заключенных ПАО «Сигнал» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
    2. Определить, что указанная информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
    Определить, что указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
    3. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:
    - ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется, начиная с 5 июня 2017 года  по адресу исполнительного органа Общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в отделе кадров;
    - при ознакомлении с материалами собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае, если ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, представляющим акционера – юридическое лицо без доверенности на основании его учредительных документов или закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
    - по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
    Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста письменного сообщения.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: 1. Определить форму и текст письменного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, подлежащего опубликованию в газете «Ставропольская правда» и на сайте Общества, в предложенной редакции (прилагается).
    2. Определить форму и текст приглашения акционеру принять участие в общем собрании акционеров (прилагается).
    3.Определить следующий перечень документов, направляемых акционерам по почте заказным письмом или вручаемых под роспись:

    • бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров №№ 1, 2, 3,4;
    • приглашение акционеру принять участие в общем собрании акционеров;
    • экономическую справку с указанием основных технико-экономических показателей Общества;
    • образец голосования по бюллетеню.

    4. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок не позднее 05 июня 2017 года.
    Вопрос 8. Об определении цены (денежной оценки) имущества и о предложении годовому общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: 8.1.Определить цену (денежную оценку) имущества и предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа между ПАО «Сигнал» (Заемщик) и АО «РТ – Финанс» (Займодавец) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
    Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.
    Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
    Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств единовременно или частями (далее – часть Займа) в соответствии с письменными Заявками Заемщика.
    Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.
    Процедура согласования и оформления Заявок на получение Займа/части Займа осуществляется  в соответствии с п.3. Договора.
    Договор считается заключенным с момента  зачисления Займа/части Займа на счет Заемщика по первой Заявке.
    Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря  2019 года включительно.
    Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности - Государственная корпорация «Ростех» (через подконтрольное лицо – АО «КРЭТ») является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом АО «РТ-Финанс», являющегося стороной в сделке.
    8.2.Определить цену (денежную оценку) имущества и предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа между ПАО «Сигнал» (Займодавец) и АО «РТ – Финанс» (Заемщик) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
    Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.
    Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
    Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств единовременно или частями (далее – часть Займа) в соответствии с письменными Заявками Заемщика.
    Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.
    Процедура согласования и оформления Заявок на получение Займа/части Займа осуществляется  в соответствии с п.3. Договора.
    Договор считается заключенным с момента  зачисления Займа/части Займа на счет Заемщика по первой Заявке.
    Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря  2019 года включительно.
    Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности - Государственная корпорация «Ростех» (через подконтрольное лицо – АО «КРЭТ») является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом АО «РТ-Финанс», являющегося стороной в сделке.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2017 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 16 от 26. 05.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "26" мая 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  24.05. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 24.05.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об отмене решений совета директоров ПАО «Сигнал»
    2.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    3.О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
    4.О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, об определении типа (типов)  акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания».
    5.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
    6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
    7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста письменного сообщения.
    8. Об определении цены (денежной оценки) имущества и о предложении годовому общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "24" мая 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до проведения годового общего собрания акционеров).
    Вопрос 2. «О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться   заполненные бюллетени для голосования»
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Утвердить:
    - дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»: 16 июня  2017 года;
    - время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
    - время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
    - место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г.Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал»;
    - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал».
    Вопрос 3. «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, об определении типа (типов)  акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания»  .
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1. Утвердить дату определения (фиксации) лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая  2017 года.
    2. Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал», а также представителя РФ, использующего специальное право на участие РФ в управлении Обществом».
    Вопрос 4. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
    - Утверждение годового отчета Общества.
    - Утверждение годовой бухгалтерской отчётности.
    - Утверждение  распределения прибыли Общества  по результатам деятельности за 2016 год.
    - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.
    - О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
    -  Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета)  Общества.
    -  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
    - Утверждение аудитора Общества.
    - Утверждение Устава Общества в новой редакции».
    Вопрос 5. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества по результатам  2016 финансового  года».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года».
    Вопрос 6. «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества»  .
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1. Предложить годовому общему собранию акционеров для утверждения для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности за 2017 год следующую кандидатуру в аудиторы Общества:
    - Общество с ограниченной ответственностью ООО «РСМ Русь» ОГРН 1027700257540, ИНН 7722020834
    2. В случае утверждения общим собранием акционеров предложенной кандидатуры аудитора, установить предельный размер вознаграждения, выплачиваемого Обществу с ограниченной ответственностью «РСМ Русь», в сумме не более 823 050 (восемьсот двадцать три тысяч пятьдесят) рублей с учетом НДС».
    Вопрос 7. «Об утверждении  Отчёта о заключенных ПАО «Сигнал» в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Утвердить  Отчёт о заключенных ПАО «Сигнал» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
    Вопрос 8. «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» Турушеву Наталью Александровну».
    Вопрос 9. «Об определении цены имущества и предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: В целях принятия решения Советом директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора  займа, заключаемого между акционерным обществом «РТ-Финанс» (Займодавец) и публичным акционерным обществом Ставропольский радиозавод «Сигнал»  (Заемщик), определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, равной сумме лимита финансирования в размере 29 710 000 (двадцать девять миллионов семьсот десять тысяч) рублей и процентов за пользование Займом по процентной ставке, которая  составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых и составляет  менее 10 % от балансовой стоимости активов публичного акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал.
    Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора  займа (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
    Стороны сделки:
    Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» (Заемщик);
    Акционерное общество  «РТ-Финанс» (Займодавец).
    Предмет сделки:
    Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки и порядке, указанные в договоре.
    Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 29 710 000 (двадцать девять миллионов семьсот десять тысяч) рублей;
    Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1. Договора.
    Срок действия Договора: со дня заключения до «31» декабря 2018 года;
    Иные условия в соответствии с договором.»
    Заинтересованные лица:  ГК «Ростех» - Акционер, владеющий более чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал», АО «КРЭТ» - Акционер, владеющий более чем 20% голосующих акций ПАО «Сигнал».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2017 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 15 от 15. 05.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "15" мая 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  12.05. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 12.05.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

    1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    2. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
    3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, об определении типа (типов)  акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания».
    4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
    5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества по результатам  2016 финансового  года.
    6. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества

    7. Об утверждении  Отчёта о заключенных ПАО «Сигнал» в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
    8.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
    9. Об определении цены имущества и предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :

    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "12" мая 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли Общества (прилагается)».
    Вопрос 2. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Утвердить дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору от 19 января 2016 г. с генеральным директором Общества Паном Александром Владимировичем (Бонусная карта Генерального директора Общества на 2016 год)».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 мая 2017 года.

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 14 от 03. 05.2017г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "3" мая 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  02.05. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 02.05.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.

    2.Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "2" мая 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "

    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «В целях формирования единой позиции по заключению и  оформлению договоров в рамках исполнения программ ВТС, заключаемых с АО «Рособоронэкспорт», АО «Вертолеты России», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «ОАК», а также их филиалами или дочерними организациями, поручить генеральному директору Общества осуществлять с АО «КРЭТ» предварительное согласование обращений (оферт) указанных организаций по существенным условиям сделок, в том числе условий финансирования, сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг)».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2017 года.

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 13 от 21. 04.2017г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "21" апреля 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  20.04. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 20.04.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "20" апреля 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
    Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Логвинов А.И., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
    Итоги голосования :«ЗА» -12 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Руководствуясь пунктом 1 и подпунктом 12 пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), и принимая во внимание, что 1) на момент одобрения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества (далее – договор), цена принимаемого имущества составляет менее 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также, что 2) Банком России не установлены предельные значения размера сделки, превышение которых препятствует применению подпункта 12 пункта 2 статьи 81 Закона, определить цену (денежную оценку) имущества и принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на следующих существенных условиях:
    Стороны: АО «КРЭТ» - Акционер, ПАО «Сигнал» - Общество,
    Предмет договора - Акционер безвозмездно вносит в имущество Общества, а Общество принимает безвозмездный вклад в денежной форме (далее – Вклад), на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
    Целью внесения Акционером Вклада является финансирование и поддержание деятельности Общества. Вклад должен использоваться Обществом в целях оплаты путевок работников Общества (членов их семей), а также иных лиц, направленных Обществом на отдых в санаторий - АО Санаторий «Зеленая роща», расположенный по адресу: 354059 Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект д. 120.
    Сумма вклада составляет  999 747(девятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок семь) руб. 70 копеек.
    Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности – Колесов Николай Александрович является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления АО «КРЭТ», являющегося стороной в сделке.
    Иные условия определены Договором».
    Вопрос 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества и о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Логвинов А.И., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
    Итоги голосования :«ЗА» -12 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
     Принятое  решение:  «Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании санаторно-курортных услуг от 28 ноября 2016 г. между ПАО «Сигнал» (Заказчик) и АО Санаторий «Зеленая роща» (Исполнитель) на условиях, указанных в п.1 Приложения №1 к Протоколу».
    Вопрос 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Логвинов А.И., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
     Итоги голосования : «ЗА» -12 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к лицензионному договору на право использования товарных знаков (знаков обслуживания) от 01.10.2016 № 314-10/16 между ПАО «Сигнал» (Лицензиата) и АО «КРЭТ» (Лицензиар) на условиях, указанных в п. 1 Приложения № 2 к Протоколу».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2017 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 12 от 29. 03.2017г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "29" марта 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  28.03. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 29.03.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

    1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    2. Об определении цены (денежной оценки) имущества и о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "28" марта 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности  публичного акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности публичного акционерного Общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» в новой редакции (прилагается)
    Вопрос 2. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы регулирующие деятельность Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
     Принятое  решение:  Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции.
    Включить вопрос «Об утверждении Устава Общества в новой редакции в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

    Вопрос 3. Об утверждении Жилищной программы Общества.
     Итоги голосования : «ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить Жилищную программу Общества (прилагается).
    Вопрос 4. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Одобрить совершение сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества, принадлежавших ПАО «Сигнал», признанных в установленном порядке непрофильными активами решениями Совета директоров АО «КРЭТ» от 10.10.2016г. № 7, по перечню и на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему протоколу.
    Вопрос 5. Об утверждении бюджета Общества на 2017 год.
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить бюджет Общества на 2017 год (основные показатели прилагаются).
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2017 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 11 от 14. 03.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "14" марта 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  10.03. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 13.03.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

    1.  Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности  публичного акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
    2. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы регулирующие деятельность Общества.
    3. Об утверждении Жилищной программы Общества.
    4. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
    5. Об утверждении бюджета Общества на 2017 год.

     
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "10" марта 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Симонов Р.Н.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. О рассмотрении предложений от акционеров по вопросам  повестки дня  годового общего собрания акционеров
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1.1 Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Сигнал", предложенные акционером Государственной корпорацией «Ростех»:
    - Утверждение годового отчета Общества.
    - Утверждение годовой бухгалтерской отчётности.
    - Утверждение  распределения прибыли Общества  по результатам деятельности за 2016 год.
    - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.
    - О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
    -  Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета)  Общества.
    -  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
    - Утверждение аудитора Общества.
    1.2. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Сигнал", предложенные акционером Ставропольским краем в лице Министерства имущественных отношений Ставропольского края:
    - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
    - Распределение прибыли  и убытков акционерного Общества  по результатам  отчётного года.
    - Выплата дивидендов.
    -  Об избрании членов совета директоров Общества.
    -  Об избрание членов ревизионной комиссии Общества.
    -  Об утверждении аудитора Общества.
    1.3. Акционерами в повестку дня годового общего собрания Общества предложены два варианта формулировок по каждому вопросу повестки дня. Обе формулировки вопросов при принятии положительных решений по любой из них предполагают наступление одинаковых последствий как для Общества так и для всех акционеров, также принятие отрицательных решений по любой из формулировок предполагают наступление одинаковых последствий как для Общества так и для всех акционеров, поскольку представляют собой различные по форме изложения (с использованием предлогов или без них, с использованием склонения существительных в разных падежах, с указанием на календарный год, в отношении которого ставится вопрос либо без такого указания) но одинаковые по сути вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров. В целях предотвращения принятия взаимоисключающих решений собрания по одинаковым вопросам, Совет директоров Общества, при определении повестки дня годового собрания акционеров, решил:

    1. объединить предложенные акционерами варианты формулировок по одинаковым вопросам повестки дня, и внести их в повестку дня (соответственно) в редакции, предложенной акционером –  Государственной корпорацией «Ростех»;
    2. проинформировать о настоящем решении Совета директоров акционеров, направивших предложения в повестку дня годового собрания акционеров.

    Вопрос 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сигнал».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    При Принятое  решение: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сигнал», согласно Приложению № 1.
    Вопрос 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сигнал».
     Итоги голосования : «ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сигнал», согласно Приложению № 2.
    Вопрос 4. Об избрании секретаря Совета директоров.
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Симонова Рема Николаевича.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2017 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 10 от 06. 02.2017г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "06" февраля 2017г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  02.02. 2017года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 03.02.2017 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О рассмотрении предложений от акционеров по вопросам  повестки дня  годового общего собрания акционеров.
    2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сигнал».
    3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сигнал».
    4. Об избрании секретаря Совета директоров.

    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5 1-02-30990-E-004D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "02" февраля 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об утверждении корректировки бюджета ПАО «Сигнал» на 2016 год.
    Итоги голосования : «ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: 1) Утвердить скорректированный бюджет ПАО «Сигнал» на 2016 год.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2016 года.

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 9 от 09. 01.2017г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "9" января 2017г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  договора поставки № 609/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Гайнутдинов А.Т., Миронов И.К., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р.
    Итоги голосования :«ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - договора поставки № 609/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), на условиях согласно п.1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки № 609/63, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), на условиях, указанных в п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    Вопрос 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта № 14161873295410501044009066/08/3517/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им.Шокина» - (Поставщик).  
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
    Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    «1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта № 14161873295410501044009066/08/3517/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик), на условиях согласно п.2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,- Контракт № 14161873295410501044009066/08/3517/ГП-34, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик), на условиях, указанных в п. 2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    Вопрос 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/735/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» -(Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Миронов И.К., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
     Итоги голосования :«ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/735/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» - (Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик, на условиях согласно п.3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
      2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/735/2016 , заключаемый между ПАО «Сигнал» -(Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик), на условиях, указанных в п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    Вопрос 4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 141618739541050104009066/734/201 , заключаемого между ПАО «Сигнал» -(Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Миронов И.К., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
     Итоги голосования :«ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на поставку № 141618739541050104009066/734/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» - (Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик), на условиях согласно п.4 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракт на поставку № 141618739541050104009066/734/2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» -(Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик), на условиях, указанных в п. 4 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    Вопрос 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 1517187443362020347014814/296 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1Л265 в 2016г., заключаемого между ПАО «Сигнал» - (Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., СимоновА.Г., Чмыхов П.П.
     Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора № 1517187443362020347014814/296 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1Л265 в 2016г., заключаемого между ПАО «Сигнал» -(Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель),  на условиях согласно п.5 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
        2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №1517187443362020347014814/296 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1Л265 в 2016г., заключаемый между ПАО «Сигнал» -(Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель), на условиях, указанных в п. 5 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    Вопрос 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №1516187343382020347015458/297 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1РЛ257 в 2016г., заключаемого между ПАО «Сигнал» - (Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов Чмыхов П.П.
     Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора №1516187343382020347015458/297 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1РЛ257 в 2016г., заключаемого между ПАО «Сигнал» -(Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель),  на условиях согласно п.6 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
      2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №1516187343382020347015458/297 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1РЛ257 в 2016г., заключаемый между ПАО «Сигнал» -(Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель), на условиях, указанных в п. 6 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    Вопрос 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта №1220187328932020104000745/08/356/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им.Шокина» - (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
     Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта №1220187328932020104000745/08/356/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик), на условиях согласно п.7 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Контракт № 1220187328932020104000745/08/356/ГП-34, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик), на условиях, указанных в п. 7 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 ноября 2016 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 8 от 16. 11.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "16" ноября 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  14.11. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 15.11.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
        1.Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  договора поставки № 609/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).
        2. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта № 14161873295410501044009066/08/3517/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им.Шокина» - (Поставщик).  
        3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/735/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» -(Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик).
        4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на поставку № 141618739541050104009066/734/201 , заключаемого между ПАО «Сигнал» -(Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик).
        5. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 1517187443362020347014814/296 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1Л265 в 2016г., заключаемого между ПАО «Сигнал» - (Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель).
        6. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №1516187343382020347015458/297 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1РЛ257 в 2016г., заключаемого между ПАО «Сигнал» - (Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель).
        7. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта №1220187328932020104000745/08/356/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им.Шокина» - (Поставщик).

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "14" ноября 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  договора № 675/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Миронов И.К., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
     Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - договора № 675/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик), на условиях согласно п.1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
      2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 675/63, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик), на условиях, указанных в п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос 2. Принятие решения о заключении сделки,   стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Принять решение о заключении  Соглашения о предоставлении банковской гарантии, между ПАО «Сигнал» (Принципал)  и Банком ВТБ  (Гарант), на условиях, указанных в п. 2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды недвижимого имущества от 01.10.2016г. между АО «КРЭТ»- «Арендатор» и ПАО «Сигнал» - «Субарендатор».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Братковский А.С., Воронин А..А., Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г., Радаева Е.А., Симонов А.Г., Хакимов Р.Р., Чмыхов П.П.
     Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - договора субаренды недвижимого имущества  заключаемого между АО «КРЭТ» - «Арендатор» и ПАО «Сигнал» - «Субарендатор», согласно п.3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор субаренды недвижимого имущества  между АО «КРЭТ» - «Арендатор» и ПАО «Сигнал» - «Субарендатор» на условиях, указанных в п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 октября 2016 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 7 от 19. 10.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "19" октября 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  18.10. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 19.10.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  договора № 675/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик).
    2. Принятие решения о заключении сделки,   стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
    3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды недвижимого имущества от 01.10.2016г. между АО «КРЭТ»- «Арендатор» и ПАО «Сигнал» - «Субарендатор».

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "18" октября 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. О рассмотрении требования акционера ПАО «Сигнал» - Ставропольского края в лице министерства имущественных отношений Ставропольского края о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Принять решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по  требованию акционера ПАО «Сигнал» - Ставропольского края в лице министерства имущественных отношений Ставропольского края, в связи с  тем, что акционер, требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров не является владельцем, предусмотренного п. 1 ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»  от 26.12.1995г. № 208-ФЗ количества (10%) голосующих акций общества на дату предъявления требования.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 октября 2016 года.
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 6 от 13. 10.2016г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "13" октября 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  12.10. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 13.10.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
        1 О рассмотрении требования акционера ПАО «Сигнал» - Ставропольского края в лице министерства имущественных отношений Ставропольского края о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "12" октября 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
      
    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                         
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2017 год.
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить порядок формирования бюджета Общества на 2017 год (прилагается).
    Вопрос 2.  Об утверждении положения о дивидендной политике Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:  Утвердить положение о дивидендной политике Общества (прилагается).
     2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 сентября 2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 5 от 29. 09.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "29" сентября 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  27.09. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 29.09.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2017 год.
    2. Об утверждении положения о дивидендной политике Общества.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "27" сентября 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
          
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании: 
     Логвинов А.И. (отпуск)

    Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об избрании председательствующего  на заседании Совета директоров.
    Итоги голосования :«ЗА» -12 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Избрать председательствующим на заседании совета директоров ПАО «Сигнал»  Насенкова Игоря Георгиевича.

    Вопрос 3.  О согласовании  кандидатуры на должность главного инженера  Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -12 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Согласовать кандидатуру Чумака Павла Владимировича  на должность  главного инженера  ПАО «Сигнал». 
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 сентября 2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 4 от 19. 09.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "19" сентября 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  16.09. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 16.09.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об избрании председательствующего  на заседании Совета директоров.
    2. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    3. О согласовании  кандидатуры на должность главного инженера  Общества.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "16" сентября 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующиечлены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                       
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1.  Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионного договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Лицензиат) и АО «КРЭТ» (Лицензиар).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:Братковский А.С., Воронин А..А. , Гайнутдинов  А.Т.,. Зверев В.Л.,Миронов И.К., Насенков И.Г., Стельмакова Т.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Хакимов Р.Р.,Чмыхов П.П.
    Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: «1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, — лицензионного договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Лицензиат) и АО «КРЭТ» (Лицензиар), согласно п.1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» — лицензионного договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Лицензиат) и АО «КРЭТ» (Лицензиар), на условиях, указанных в п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 сентября 2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 3 от 06. 09.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "7" сентября 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  06.09. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 06.09.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионного договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Лицензиат) и АО «КРЭТ» (Лицензиар).

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "6" сентября 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующиечлены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                       
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Выплатить Логвинову Александру Ивановичу, за работу в 2015 году генеральным директором Общества, вознаграждение по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2015 год в соответствии с размером, определенным приложением № 1 к настоящему протоколу.
    Вопрос 2. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора ПАО «Сигнал».
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:   Поручить Генеральному директору ПАО «Сигнал»:
    1. В срок не позднее 30-ти дней с момента принятия настоящего решения подготовить и согласовать с начальником департамента внутреннего аудита АО «КРЭТ» (Н.В. Игнатова) план-график устранения нарушений, выявленных ревизионной комиссией ПАО «Сигнал» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
    2. Организовать устранение нарушений, в соответствии с согласованным планом-графиком.
    3. В течение 10-ти дней с момента истечения наиболее поздней даты, установленной планом-графиком устранения нарушений, направить в адрес начальника департамента внутреннего аудита АО «КРЭТ» (Н.В. Игнатова) отчет об устранении выявленных ревизионной комиссией ПАО «Сигнал» нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 2 от 22. 08.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "22" августа 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  22.08. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 22.08.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1.О выплате вознаграждения генеральному директору Общества.
     2.О контроле за эффективностью деятельности генерального директора ПАО «Сигнал».

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "22" августа 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующиечлены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Братковский А.С.
    Воронин А.А.
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Стельмакова Т.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Хакимов Р.Р.
    Чмыхов П.П.
    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                       
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об избрании председателя Совета директоров.
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Избрать председателем Совета директоров Общества Логвинова Александра Ивановича
    Вопрос 2. Об избрании секретаря Совета директоров
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Медведева Сергея Игоревича.
    Вопрос 3. Об утверждении бюджета ПАО «Сигнал»» на 2016 год
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:  Утвердить бюджет ПАО «Сигнал» на 2016 год (основные показатели, БДР, БДДС прилагаются)
    Вопрос 4. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора ПАО «Сигнал»
     Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:  Поручить генеральному директору ПАО «Сигнал» обеспечить запрет на включение в заключаемые ПАО «Сигнал» внешнеторговые договоры положений, предусматривающих передачу споров на рассмотрение судов, входящих в судебную систему иностранных государств, за исключением случаев, когда такие положения предусмотрены законодательством иностранных государств или условиями международных тендеров
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 июля 2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 1 от 29. 07.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "01" августа 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  29.07. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 29.07.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

    1. Об избрании председателя Совета директоров
    2. Об избрании секретаря Совета директоров.
    3. Об утверждении бюджета ПАО «Сигнал» на 2016 год.
    4. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора ПАО «Сигнал».

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "29" июля 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:    Макаров В.А. , Круглова Н.В.
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1   О кандидатуре  аудитора Общества     
    Итоги голосования : «ЗА» 11 голосов , «ПРОТИВ» - нет ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности за 2016 год  предложить годовому общему собранию акционеров  утвердить следующую кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью   "Группа Финансы"  (ООО «ГФ»),  ОГРН 1082312000110.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2016 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 11 от 18. 05.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "19" мая 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  17.05. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 18.05.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
            1.О кандидатуре  аудитора Общества

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "17" мая 2016г. (М.П.)



    Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте сообщений

    Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Cсылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) «Решения  совета директоров (наблюдательного совета) », опубликованное 04 мая 2016г. в  11:43 ч. по московскому времени
      http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=133960&agency=7

    Полный текст сообщения с учётом изменений:



    Сообщение о существенном факте «Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания»
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
                                                                                                                                            
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:    Макаров В.А. , Круглова Н.В, Фомина А.В.
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                   
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1   О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».     
    Итоги голосования : «ЗА» 10 голосов , «ПРОТИВ» - нет ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до проведения годового общего собрания акционеров).
    Вопрос 2.
    О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:  Утвердить:
    дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»: 17 июня  2016 года;
    время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
    время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
    место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г.Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал»;
    почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал.
    Вопрос3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: 1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая  2016 года.
    2. Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал», а также представителя РФ, использующего специальное право на участие РФ в управлении Обществом.
    Вопрос4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение:
        Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

    1. Утверждение годового отчета Общества.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
    3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
    5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров.
    6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
    7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
    8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
    9. Утверждение аудитора Общества.
    10. О внесении изменений в Устав Общества.
    11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
    13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
    14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

    Вопрос5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества по результатам  2015 финансового  года.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.
       Вопрос 6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:
    -чистая прибыль к распределению, всего – 526 608 591,90рублей (100%),
    -на выплату дивидендов –  52 662 879,00 рублей (10%),
    -вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии – 3 632 228,39 рублей (1%),
    -финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) – 52 660 859,19 рублей (10%),
    -финансирование социальных программ – 19 079 459,19 рублей (4%),
    -пополнение оборотных средств (текущий ремонт и содержание соц. объектов)- 34 860 000, 00 (7%)
    -прибыль  в размере – 363 713 166,13 (69%) оставить нераспределённой.
    2. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2015 года  только на привилегированные акции из расчёта 222рублей 15 копеек на одну привилегированную именную акцию.
    3. Предложить общему собранию акционеров установить 05 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
    4. Рекомендовать общему собранию акционеров установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества  в общей сумме 112 390 рублей.
        Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: 1. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» (прилагаются).
    2. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4,5  для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2016 году (бюллетени прилагаются).
    3. Предусмотреть в бюллетенях, направляемых акционерам по почте, либо вручаемых под роспись, наличие удостоверительного штампа.
       Вопрос8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: 1.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2016 году:
    -годовой отчет общества за 2015 год;
    -заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;
    -годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
    -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года;
    -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества (информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
    -сведения о кандидате в аудиторы Общества;
    -проект изменений  в Устав;
    -проекты решений общего собрания акционеров.
     -   проект Договора № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «ППО ЭВТ»;
     -  проект Контракта на поставку  товара № 450/1517187443362020347014814, заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «НПО «Квант»;
     -  проект Договора  займа между АО «РТ-Финанс»  и ПАО "Сигнал";
     -  проект Договора  займа между АО «КРЭТ»  и ПАО "Сигнал".
    2. Определить, что указанная информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
    Определить, что указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
    3. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:
    -ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется, начиная с 27 мая 2016 года  по адресу исполнительного органа Общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в отделе кадров;
    -при ознакомлении с материалами собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае, если ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, представляющим акционера – юридическое лицо без доверенности на основании его учредительных документов или закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
    -по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
     Вопрос9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста письменного сообщения.
     Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: 1. Определить форму и текст письменного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, подлежащего опубликованию в газете «Ставропольская правда» и на сайте Общества, в предложенной редакции (прилагается).
    2. Определить форму и текст приглашения акционеру принять участие в общем собрании акционеров (прилагается).
    3.Определить следующий перечень документов, направляемых акционерам по почте заказным письмом или вручаемых под роспись:
    -бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров №№ 1, 2, 3, 4,5
    -приглашение акционеру принять участие в общем собрании акционеров;
    -экономическую справку с указанием основных технико-экономических показателей Общества;
    -образец голосования по бюллетеню.
    4. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок не позднее 27 мая 2016 года.
     Вопрос10. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
    Принятое решение: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» Турушеву Наталью Александровну.
     Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос11. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
    Принятое решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку)  отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Контракта на поставку  товара № 450/1517187443362020347014814 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «НПО «Квант» (Головной исполнитель), определить цену (денежную оценку) в размере 291 893 582 руб.40 коп. (двести девяносто один миллион восемьсот девяноста три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля  40 коп.)  в  т.ч. НДС по ставке 18% .
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов, Зверев, Золотов, Миронов, Радаева, Симонов.
     Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос12. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт на  поставку товара № 450/1517187443362020347014814 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «НПО «Квант»  на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
    Принятое решение:   В соответствии с пунктом 4 статьи 83, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение  общего собрания акционеров ПАО «Сигнал». Предложить  общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  - Контракт на поставку  товара № 450/1517187443362020347014814, заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «НПО «Квант», на следующих условиях:
                    Исполнитель: ПАО «Сигнал».
                    Головной исполнитель: АО «НПО «Квант»,
    Предмет сделки: Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок поставить Головному исполнителю Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству, нормативно-технической документации и иным требованиям, установленным Контрактом, путём его передачи Головному исполнителю на условиях, установленных Контрактом, в соответствии со Спецификацией №1 к Контракту.
    Головной исполнитель обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.
    Цена Контракта составляет 291 893 582 руб.40 коп. (двести девяносто один миллион восемьсот девяноста три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля  40 коп.)  в  т.ч. НДС по ставке 18% .
    Срок действия Контракта до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
     Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос13.. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик).  
    Принятое решение:     1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Договора № 63/306, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик), в размере 131 953,5 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 128,5 (Двадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 50 копеек.
              2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик),  на следующих условиях:
                 Исполнитель: ПАО «Сигнал»
                 Заказчик: АО «ТНИИС»
    Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 15.03.2016 г. № 06-1952 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить на условиях  договора трансформаторы и дроссели (далее – продукция).
    Номенклатура, стоимость, количество и срок изготовления продукции определяются  спецификацией (Приложение №1  к договору), которая после подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью  договора.
    Цена сделки: 131 953,5 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 128,5 (Двадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 50 копеек
    Срок  изготовления и передачи продукции указаны в спецификации: июль 2016 г.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов, Зверев, Золотов, Миронов, Радаева, Симонов.
     Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос14.. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).  
     Принятое решение:      1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), в размере 99 249,80 (девяносто девять тысяч двести сорок девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 139,80 (пятнадцать  тысяч сто тридцать девять) рублей 80 копеек.
              2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель),  на следующих условиях:
                 Поставщик: ПАО «Сигнал»
                 Покупатель: АО «БЭМЗ»
    Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию.
    Наименование и  количество продукции: обойма – 50 штук, планка - 70 штук, лента -20 штук, колодка - 20 штук.  Цена  и сроки поставки и оплаты продукции указываются в спецификации, которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью договора.
     Цена сделки: 99 249,80 (девяносто девять тысяч двести сорок девять) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 139,80 (пятнадцать  тысяч сто тридцать девять) рублей 80 копеек.  
    Срок поставки указывается в спецификации.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов,  Золотов, Миронов, Маевский,  Радаева, Симонов.
     Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос15.. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
     Принятое решение:  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Договора 63/253 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик), в размере 3 154 313 379, 76  (три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей  76 коп., в  т.ч. НДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 76 коп.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов,, Золотов,, Маевский, Миронов, Радаева, Симонов.
         Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос16.. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «ППО ЭВТ»  на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
    Принятое решение: В соответствии с пунктом 4 статьи 83, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение  общего собрания акционеров ПАО «Сигнал». Предложить  общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  - Договор № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «ППО ЭВТ», на следующих условиях:
                    Исполнитель: ПАО «Сигнал».
                    Заказчик: АО «ППО  ЭВТ»,
    Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 30.03.2016г. № К133 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику 30 комплектов изделия Л-265М10-02, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях  договора. Изготовление продукции производится в соответствии с конструкторской документацией, передаваемой Заказчиком.       
    Цена Договора составляет 3 154 313 379, 76  (три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей  76 коп., в  т.ч. НДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 76 коп.
         Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос17.. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества.
    Принятое решение: В соответствии с подпунктом 11.2.45 пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества внести изменения в организационную структуру ПАО «Сигнал»: Ввести в организационную структуру Общества -  Отдел корпоративного управления с прямым подчинением генеральному директору Общества.
         Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос18..  Утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат  согласованию Советом директоров Общества, а также согласование кандидатур на должности, включенные в такой перечень.
    Принятое решение: 1) В соответствии с подпунктом 11.2.44 пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества включить   должность начальника отдела корпоративного управления Общества  в перечень должностей, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.
    2) Согласовать кандидатуру Турушевой Натальи Александровны на должность начальника отдела корпоративного управления Общества.
         Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2016 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 10 от 29. 04.2016г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "04" мая 2016г. (М.П.)

    Краткое описание внесенных изменений:
       В п.2.2: Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества исправлена техническая ошибка  по Вопросу №6:
    - ошибочно указано - финансирование инвестпроектов, утверждённых Советом директоров Общества -231 991 000,00 рублей (44%) .
     - Отсутствует информация: 3. Предложить общему собранию акционеров установить 05 июля 2016г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;          
      4. Рекомендовать общему собранию акционеров установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в общей сумме 112 390 рублей.




    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:    Макаров В.А. , Круглова Н.В, Фомина А.В.
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1   О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».     
    Итоги голосования : «ЗА» 10 голосов , «ПРОТИВ» - нет ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до проведения годового общего собрания акционеров).
    Вопрос 2.  
    О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:            Утвердить:

    • дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»: 17 июня  2016 года;
    • время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
    • время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
    • место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г.Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал»;
    • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал.

    Вопрос3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: 1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая  2016 года.
    2. Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал», а также представителя РФ, использующего специальное право на участие РФ в управлении Обществом.
    Вопрос4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение:
        Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

    1. Утверждение годового отчета Общества.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
    3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
    5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров.
    6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
    7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
    8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
    9. Утверждение аудитора Общества.
    10.  О внесении изменений в Устав Общества.
    11.  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    12.  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
    13.  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
    14.  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
    Вопрос5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества по результатам  2015 финансового  года.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.
        Вопрос 6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:

    • чистая прибыль к распределению, всего – 526 608 591,90рублей (100%),
    • на выплату дивидендов –  52 662 879,00 рублей (10%),
    • вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии – 3 632 228,39 рублей (1%),
    • финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) – 52 660 859,19 рублей (10%),
    • финансирование социальных программ – 19 079 459,19 рублей (4%),
    • финансирование инвестпроектов, утверждённых Советом директоров Общества– 231 991 000,00 рублей (44%).
    • пополнение оборотных средств (текущий ремонт и содержание соц. объектов)- 34 860 000, 00 (7%)
    •  прибыль  в размере – 363 713 166,13 (69%) оставить нераспределённой.

    2. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2015 года  только на привилегированные акции из расчёта 222рублей 15 копеек на одну привилегированную именную акцию.
        Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
    Принятое решение: 1. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» (прилагаются).
    2. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4,5  для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2016 году (бюллетени прилагаются).
    3. Предусмотреть в бюллетенях, направляемых акционерам по почте, либо вручаемых под роспись, наличие удостоверительного штампа.
     Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
       Вопрос8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
    Принятое решение: 1.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2016 году:

    • годовой отчет общества за 2015 год;
    • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;
    • годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
    • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года;
    • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества (информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
    • сведения о кандидате в аудиторы Общества;
    • проект изменений  в Устав;
    • проекты решений общего собрания акционеров.

     -   проект Договора № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «ППО ЭВТ»;
     -  проект Контракта на поставку  товара № 450/1517187443362020347014814, заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «НПО «Квант»;
     -  проект Договора  займа между АО «РТ-Финанс»  и ПАО "Сигнал";
     -  проект Договора  займа между АО «КРЭТ»  и ПАО "Сигнал".
    2. Определить, что указанная информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
    Определить, что указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
    3. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:

    • ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется, начиная с 27 мая 2016 года  по адресу исполнительного органа Общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в отделе кадров;
    • при ознакомлении с материалами собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае, если ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, представляющим акционера – юридическое лицо без доверенности на основании его учредительных документов или закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
    • по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

     Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста письменного сообщения.
    Принятое решение: 1. Определить форму и текст письменного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, подлежащего опубликованию в газете «Ставропольская правда» и на сайте Общества, в предложенной редакции (прилагается).
    2. Определить форму и текст приглашения акционеру принять участие в общем собрании акционеров (прилагается).
    3.Определить следующий перечень документов, направляемых акционерам по почте заказным письмом или вручаемых под роспись:

    • бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров №№ 1, 2, 3, 4,5
    • приглашение акционеру принять участие в общем собрании акционеров;
    • экономическую справку с указанием основных технико-экономических показателей Общества;
    • образец голосования по бюллетеню.

    4. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок не позднее 27 мая 2016 года.
     Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос10. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
    Принятое решение: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» Турушеву Наталью Александровну.
     Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос11. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
    Принятое решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку)  отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Контракта на поставку  товара № 450/1517187443362020347014814 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «НПО «Квант» (Головной исполнитель), определить цену (денежную оценку) в размере 291 893 582 руб.40 коп. (двести девяносто один миллион восемьсот девяноста три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля  40 коп.)  в  т.ч. НДС по ставке 18% .
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов, Зверев, Золотов, Миронов, Радаева, Симонов.
     Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос12. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт на  поставку товара № 450/1517187443362020347014814 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «НПО «Квант»  на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
    Принятое решение:   В соответствии с пунктом 4 статьи 83, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение  общего собрания акционеров ПАО «Сигнал». Предложить  общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  - Контракт на поставку  товара № 450/1517187443362020347014814, заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «НПО «Квант», на следующих условиях:
                    Исполнитель: ПАО «Сигнал».
                    Головной исполнитель: АО «НПО «Квант»,
    Предмет сделки: Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок поставить Головному исполнителю Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству, нормативно-технической документации и иным требованиям, установленным Контрактом, путём его передачи Головному исполнителю на условиях, установленных Контрактом, в соответствии со Спецификацией №1 к Контракту.
    Головной исполнитель обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.
    Цена Контракта составляет 291 893 582 руб.40 коп. (двести девяносто один миллион восемьсот девяноста три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля  40 коп.)  в  т.ч. НДС по ставке 18% .
    Срок действия Контракта до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
     Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос13.. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик).  
    Принятое решение:     1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Договора № 63/306, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик), в размере 131 953,5 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 128,5 (Двадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 50 копеек.
              2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик),  на следующих условиях:
                 Исполнитель: ПАО «Сигнал»
                 Заказчик: АО «ТНИИС»
    Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 15.03.2016 г. № 06-1952 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить на условиях  договора трансформаторы и дроссели (далее – продукция).
    Номенклатура, стоимость, количество и срок изготовления продукции определяются  спецификацией (Приложение №1  к договору), которая после подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью  договора.
    Цена сделки: 131 953,5 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 128,5 (Двадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 50 копеек
    Срок  изготовления и передачи продукции указаны в спецификации: июль 2016 г.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов, Зверев, Золотов, Миронов, Радаева, Симонов.
     Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос14.. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).  
     Принятое решение:      1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), в размере 99 249,80 (девяносто девять тысяч двести сорок девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 139,80 (пятнадцать  тысяч сто тридцать девять) рублей 80 копеек.
              2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель),  на следующих условиях:
                 Поставщик: ПАО «Сигнал»
                 Покупатель: АО «БЭМЗ»
    Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию.
    Наименование и  количество продукции: обойма – 50 штук, планка - 70 штук, лента -20 штук, колодка - 20 штук.  Цена  и сроки поставки и оплаты продукции указываются в спецификации, которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью договора.
     Цена сделки: 99 249,80 (девяносто девять тысяч двести сорок девять) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 139,80 (пятнадцать  тысяч сто тридцать девять) рублей 80 копеек.  
    Срок поставки указывается в спецификации.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов,  Золотов, Миронов, Маевский,  Радаева, Симонов.
     Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос15.. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
     Принятое решение:  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Договора 63/253 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик), в размере 3 154 313 379, 76  (три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей  76 коп., в  т.ч. НДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 76 коп.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов,, Золотов,, Маевский, Миронов, Радаева, Симонов.
         Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос16.. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «ППО ЭВТ»  на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
    Принятое решение: В соответствии с пунктом 4 статьи 83, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение  общего собрания акционеров ПАО «Сигнал». Предложить  общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность  - Договор № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «ППО ЭВТ», на следующих условиях:
                    Исполнитель: ПАО «Сигнал».
                    Заказчик: АО «ППО  ЭВТ»,
    Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 30.03.2016г. № К133 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику 30 комплектов изделия Л-265М10-02, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях  договора. Изготовление продукции производится в соответствии с конструкторской документацией, передаваемой Заказчиком.       
    Цена Договора составляет 3 154 313 379, 76  (три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей  76 коп., в  т.ч. НДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 76 коп.
         Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос17.. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества.
    Принятое решение: В соответствии с подпунктом 11.2.45 пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества внести изменения в организационную структуру ПАО «Сигнал»: Ввести в организационную структуру Общества -  Отдел корпоративного управления с прямым подчинением генеральному директору Общества.
         Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Вопрос18..  Утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат  согласованию Советом директоров Общества, а также согласование кандидатур на должности, включенные в такой перечень.
    Принятое решение: 1) В соответствии с подпунктом 11.2.44 пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества включить   должность начальника отдела корпоративного управления Общества  в перечень должностей, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.
    2) Согласовать кандидатуру Турушевой Натальи Александровны на должность начальника отдела корпоративного управления Общества.
         Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2016 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 10 от 29. 04.2016г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "04" мая 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  29.04. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 29.04.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

    1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    2. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
    3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
    4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
    5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества по результатам  2015 финансового  года.
    6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.
    7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
    8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
    9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста письменного сообщения.
    10. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

    11.  Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
    12. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт на  поставку товара № 450/1517187443362020347014814 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «НПО «Квант»  на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
     13. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки продукции № 63/306, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик).  
    14. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).  
    15.  Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
    16. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал»  и АО «ППО ЭВТ»  на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
    17. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества.
    18. Утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат  согласованию Советом директоров Общества, а также согласование кандидатур на должности, включенные в такой перечень.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "29" апреля 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.

    Секретарь – Медведев С.И.

                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:    Макаров В.А. , Круглова Н.В
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1 О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» 11 голосов , «ПРОТИВ» - нет ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Внести изменения в трудовой договор с генеральным директором ПАО «Сигнал» Паном Александром Владимировичем, утвердив Дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от «19» января 2016 года.
    Вопрос 2.  Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя ПАО «Сигнал» (Прилагается).
    Вопрос3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» -11 голосов,  «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав Общества  в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2016 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 9 от 25. 04.2016г.
    2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "26" апреля 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  21.04. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 22.04.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
             1. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
    2.Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя Общества.
    3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав Общества.
    2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
    1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
    1-02-30990-E-004D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "21" апреля 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Круглова Н.В
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:    Макаров В.А.
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1 Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки продукции № 1018187404892020105000118/63/5, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «ТНИИС» (Заказчик).  
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В., Круглова Н.В, Миронов И.К.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» 7 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
     1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора поставки продукции № 1018187404892020105000118/63/5, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «ТНИИС» (Заказчик), согласно п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
      2)Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,  в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор поставки продукции № 1018187404892020105000118/63/5, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «ТНИИС» (Заказчик), на условиях, указанных в п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров .
    Вопрос 2.  Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки  продукции № 63/12 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т.,  Золотов И.В.,,Круглова Н.В, ,Маевский Ю.И.,Миронов И.К., Симонов А.Г., Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
     1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора поставки  продукции № 63/12, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик), согласно п. 2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
      2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» — Договор поставки  продукции № 63/12 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик), на условиях, указанных в п. 2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров
    Вопрос3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки  продукции № 08/2926/ГП-4, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В.,.Круглова Н.В,. Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора поставки  продукции № 08/2926/ГП-4 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» (Поставщик), согласно п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор поставки  продукции № 08/2926/ГП-4 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» (Поставщик), на условиях, указанных в п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    Вопрос4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки  № 08/2924/ВП-17, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина»   (Поставщик). 
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В.,.,Круглова Н.В,.,Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора поставки  № 08/2924/ВП-17, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина»   (Поставщик), согласно п. 4 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор поставки  № 08/2924/ВП-17, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина»   (Поставщик), на условиях, указанных в п. 4 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос5. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  № 1166-12/15, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Сторона-1) и АО «КРЭТ» (Сторона-2).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В.,,Круглова Н.В, Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора  № 1166-12/15, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Сторона-1) и АО «КРЭТ» (Сторона-2), согласно п. 5 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор  № 1166-12/15, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Сторона-1) и АО «КРЭТ» (Сторона-2), на условиях, указанных в п. 5 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос6.. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Спецификации №2 к Договору поставки  № 731 от 01.10.2015г., заключенного между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т.,  Золотов И.В.,Колесов Н.А.,Круглова Н.В, Маевский Ю.И.,Миронов И.К..,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
      1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Спецификации №2 к Договору поставки  № 731 от 01.10.2015г., заключенного между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик), согласно п. 6 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Спецификацию №2 к Договору поставки  № 731 от 01.10.2015г., заключенного между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик), на условиях, указанных в п. 6 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос7. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т.,  Золотов И.В.,.Круглова Н.В,. Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора  поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), согласно п. 7 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор  поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), на условиях, указанных в п. 7 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос8.Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/79-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Золотов И.В. ,Круглова Н.В, ,Маевский Ю.И.,Миронов И.К., Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/79-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), согласно п. 8 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Контракт на  поставку № 1220187328932020104000745/79-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), на условиях, указанных в п. 8 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос9. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/80-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:, Золотов И.В., Круглова Н.В, Маевский Ю.И.,Миронов И.К., Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/80-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), согласно п. 9 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,        в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Контракт на  поставку № 1220187328932020104000745/80-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), на условиях, указанных в п. 9 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос10. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/81-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Золотов И.В., Круглова Н.В, Маевский Ю.И.,Миронов И.К., Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/81-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), согласно п. 10 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Контракт на  поставку № 1220187328932020104000745/81-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), на условиях, указанных в п. 10 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос11. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/82-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Золотов И.В.,.,Круглова Н.В, Маевский Ю.И.,Миронов И.К., Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/82-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), согласно п. 11 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Контракт на  поставку № 1220187328932020104000745/82-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), на условиях, указанных в п. 11 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос12. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/83-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Золотов И.В., Круглова Н.В, ,Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/83-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), согласно п. 12 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Контракт на  поставку № 1220187328932020104000745/83-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), на условиях, указанных в п. 12 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос13. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/84-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Золотов И.В.,,Круглова Н.В, ,Маевский Ю.И.,Миронов И.К., ,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/84-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), согласно п. 13 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Контракт на  поставку № 1220187328932020104000745/84-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик), на условиях, указанных в п. 13 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос14. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Договора об оказании санаторно-курортных услуг, заключаемого между АО Санаторий «Зелёная роща» (Исполнитель) и ПАО «Сигнал» (Заказчик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В., ,Круглова Н.В, ,Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора об оказании санаторно-курортных услуг, заключаемого между АО Санаторий «Зелёная роща» (Исполнитель) и ПАО «Сигнал» (Заказчик), согласно п. 14 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор об оказании санаторно-курортных услуг, заключаемого между АО Санаторий «Зелёная роща» (Исполнитель) и ПАО «Сигнал» (Заказчик), на условиях, указанных в п. 14 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».
    Вопрос15. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Договора поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В., Круглова Н.В, .,Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), согласно п. 15 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), на условиях, указанных в п. 15 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос16. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  № 122018732893202010-4000745/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «КЗРТА» (Заказчик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т.,  Золотов И.В.,,Круглова Н.В,,Маевский Ю.И.,Миронов И.К. .,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора  № 122018732893202010-4000745/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «КЗРТА» (Заказчик), согласно п. 16 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,    в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор  № 122018732893202010-4000745/63 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «КЗРТА» (Заказчик), на условиях, указанных в п. 16 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос17. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  № 1220187328932020104000745/108, заключаемого между ПАО "Сигнал" (Покупатель), АО "ОКБ КП" (Поставщик).
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т.,  Золотов И.В. ,Круглова Н.В, ,Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -8 голосов , «ПРОТИВ» -1голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    1)  В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора  № 1220187328932020104000745/108, заключаемого между ПАО "Сигнал" (Покупатель), АО "ОКБ КП" (Поставщик), согласно п. 17 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,   в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор  № 1220187328932020104000745/108, заключаемого между ПАО "Сигнал" (Покупатель), АО "ОКБ КП" (Поставщик), на условиях, указанных в п. 17 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    Вопрос18.. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В.,,Круглова Н.В, ,Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -8 голосов , «ПРОТИВ» -2 голоса,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    В соответствии со статьёй 77  Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - Договора  займа между АО «КРЭТ» (Заемщик) и ПАО "Сигнал" (Займодавец) равна сумме лимита единовременной задолженности в размере 1 560 000 000 (один миллиард пятьсот шестьдесят миллионов) рублей и процентов за пользование Займом по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых и составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Сигнал».
    Вопрос19. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 2 голоса,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
      Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа на следующих условиях:
             Стороны сделки: АО «КРЭТ» (Заемщик), ПАО "Сигнал" (Займодавец).
             Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки и порядке, указанные в договоре.
           Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 1 560 000 000 (один миллиард пятьсот шестьдесят миллионов) рублей.
            Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1. Договора.
            Срок действия Договора: со дня заключения до «31» декабря 2018г.
            Прочие условия: в соответствии с договором.
    Вопрос20.. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В., Круглова Н.В, А.И.,Маевский Ю.И.,Миронов И.К.,Насенков И.Г.,Радаева Е.А.,Симонов А.Г.,Фомина А.В.
    Итоги голосования : «ЗА» -8 голосов , «ПРОТИВ» - 2 голоса,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    В соответствии со статьёй 77  Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - Договора  займа между АО «РТ-Финанс» (Заемщик) и ПАО "Сигнал" (Займодавец) равна сумме лимита единовременной задолженности в размере 523 000 000 (пятьсот двадцать три миллиона) рублей и процентов за пользование Займом по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых и составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Сигнал».
    Вопрос21. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 2 голоса,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа на следующих условиях:
             Стороны сделки: АО «РТ-Финанс» (Заемщик), ПАО "Сигнал" (Займодавец).
             Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки и порядке, указанные в договоре.
           Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 523 000 000 (пятьсот двадцать три миллиона ) рублей.
            Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1. Договора.
            Срок действия Договора: со дня заключения до «31» декабря 2018г.
            Прочие условия: в соответствии с договором.
    Вопрос22.. Об утверждении регламента управления финансовыми рисками.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос
    Принятое решение:
    Утвердить Регламент управления финансовыми рисками ПАО «Сигнал».
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 8 от 08. 04.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "11" апреля 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  06.04. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 07.04.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
     1.  Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки продукции № 1018187404892020105000118/63/5, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «ТНИИС» (Заказчик).  
     2. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки  продукции № 63/12 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик).
     3. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки  продукции № 08/2926/ГП-4, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина» (Поставщик).
    4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки  № 08/2924/ВП-17, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. А.И.Шокина»   (Поставщик). 
    5. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  № 1166-12/15, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Сторона-1) и АО «КРЭТ» (Сторона-2).
    6. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Спецификации №2 к Договору поставки  № 731 от 01.10.2015г., заключенного между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «КЗРТА» (Заказчик).
    7. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).
    8. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/79-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    9. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/80-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    10. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/81-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    11. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/82-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    12. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/83-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    13. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Контракта на  поставку № 1220187328932020104000745/84-ОТЕЧ /2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «Радиоприборснаб» (Поставщик).
    14. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Договора об оказании санаторно-курортных услуг, заключаемого между АО Санаторий «Зелёная роща» (Исполнитель) и ПАО «Сигнал» (Заказчик).
    15. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –  Договора поставки, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).
    16. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  № 122018732893202010-4000745/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «КЗРТА» (Заказчик).
    17. Об определении цены (денежной оценки) имущества и  одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора  № 1220187328932020104000745/108, заключаемого между ПАО "Сигнал" (Покупатель), АО "ОКБ КП" (Поставщик).
    18. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    19. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
    20. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
    21.  О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
    22. Об утверждении регламента управления финансовыми рисками.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "06" апреля 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:  Круглова Н.В,  Макаров В.А
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1 О рассмотрении предложений от акционеров по вопросам  повестки дня  годового общего собрания акционеров.        
    Итоги голосования : «ЗА» 11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
     Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Сигнал", предложенные акционером Cтавропольским краем в лице Министерства имущественных отношений Ставропольского края:
    - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акционерного Общества.
    - О распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года.
    - О выплате дивидендов.
    - Об избрании членов совета директоров  Общества.
    - Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
    - Об утверждении аудитора Общества.
    Вопрос 2.  О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сигнал».
    Итоги голосования : «ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сигнал» согласно Приложению № 1.
    Вопрос3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сигнал».
    Итоги голосования : «ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сигнал» согласно Приложению № 2.
    Вопрос4. Об утверждении дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос ( Фомина А.В. )
    Принятое решение: Утвердить  дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества.
    Вопрос5. О согласовании  кандидатуры на должность директора по финансово-экономическим вопросам  Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос ( Фомина А.В. )
    Принятое решение: Согласовать кандидатуру Жуковой Ирины Александровны  на должность  директора по финансово-экономическим вопросам  ПАО «Сигнал». 
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля  2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 7 от 05. 02.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "08" февраля 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  04.02. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 04.02.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
      1. О рассмотрении предложений от акционеров по вопросам  повестки дня  годового общего собрания акционеров.
       2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сигнал».
       3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сигнал».
       4. Об утверждении дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором Общества.
       5. О согласовании  кандидатуры на должность директора по финансово-экономическим вопросам  Общества.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "04" февраля 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:  Круглова Н.В,  Макаров В.А
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1. Об утверждении  организационной структуры Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2 голоса (Симонов А.Г., Фомина А.В. )
    Принятое решение: Утвердить организационную структуру Общества (прилагается).
    Вопрос 2.  О согласовании  кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора Общества.
    Итоги голосования : «ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2 голоса (Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Принятое решение: Согласовать кандидатуру Мельникова Алексея Владимировича  на должность первого заместителя генерального директора ПАО «Сигнал». 
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 января 2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 6 от 22. 01.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "25" января 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  21.01. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 22.01.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. Об утверждении  организационной структуры Общества.
    2. О согласовании кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора Общества.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор ПАО "Сигнал"         __________________________              А.В. Пан
    3.2. Дата "21" января 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:  Круглова Н.В,  Макаров В.А
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос (Фомина А.В.)
    Принятое решение:
    Досрочно, «18» января 2016 года, прекратить полномочия генерального директора Общества Логвинова Александра Ивановича. 
    Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0,3%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,001%.
    Вопрос 2.  Об избрании генерального директора Общества и об утверждении условий договора с ним.   
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос (Фомина А.В.)
    Принятое решение: Избрать с «19» января 2016 года сроком на 3 (три) года генеральным директором Общества Пана Александра Владимировича.
    Утвердить трудовой договор с Паном Александром Владимировичем, дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору.
    Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 января 2016 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 5 от 18. 01.2016г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "18" января 2016г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  14.01. 2016года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 15.01.2016 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
    2. Об избрании генерального директора Общества и об утверждении условий договора с ним.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "14" января 2016г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании:  Круглова Н.В,  Макаров В.А
     
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                     
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
    Вопрос 2. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
    Вопрос 3.   О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции
    Вопрос 4.   О предложении общему собранию акционеров принять решение об отмене Положения о генеральном директоре Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об отмене Положения о генеральном директоре Общества.
    Вопрос 5.   О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения  о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о  вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
    Вопрос 6.  О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции
     Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.
    Вопрос 7.   О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: 1.  Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
    2.            Определить:
    -              дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»: 22 января 2016 года;
    -              дату окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: до 22 января 2016 года (включительно);
    -              почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал».
    3.            Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 декабря 2015 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал», а также представителя РФ, использующего специальное право на участие РФ в управлении Обществом.
    Вопрос 8.   Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
    1.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
    2.  Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
    3.  Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  
    4. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
    5.  Об отмене Положения о генеральном директоре Общества.
    6.  Об утверждении Положения  о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
    Вопрос 9.  Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
     Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос ( Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:1.           Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»:
    -              Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
    -              Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с созывом внеочередного общего собрания акционеров.
    -       Проект Устава Общества в новой редакции.
    -       Проект Положения об общем собрании акционеров Общества  в новой редакции.
    -       Проект Положения о ревизионной комиссии Общества  в новой редакции.
    -       Проект Положения о совете директоров Общества  в новой редакции.
    -   Проект Положения  о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества  в новой редакции.
     2.          Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров:
    -              Ознакомление с информацией  (материалами), подлежащей предоставлению осуществляется начиная с 29 декабря 2015 года по адресу исполнительного органа Общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А.
    -              При ознакомлении с материалами собрания, лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае, если ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, представляющим акционера – юридическое лицо без доверенности на основании его учредительных документов или закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.
    -              По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
    3.            Определить форму и текст письменного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, подлежащего опубликованию в газете «Ставропольская правда» (прилагается). Опубликовать сообщение о проведении  внеочередного общего собрания акционеров в газете «Ставропольская правда» в срок не позднее 29 декабря 2015 года, а так же на странице в сети Интернет по адресам: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092, www.signalrp.ru.
    4.            Определить форму и текст приглашения акционера принять участие в заочном голосовании внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).
    5.   Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).
    6.            Утвердить следующий перечень документов, направляемых по почте заказным письмом или вручаемых под роспись лично лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
    -              бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
    -              приглашение акционера принять участие в заочном голосовании внеочередного общего собрания  акционеров;
    -              образец голосования по бюллетеню (прилагается).
    7.            Определить дату направления или вручения под роспись лично лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетеней для голосования и иных документов – не позднее 29 декабря  2015 года.
    8.   Определить секретарем внеочередного общего собрания Общества Турушеву Наталью Александровну.

    Вопрос 10.   Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Насенков И.Г.,  Радаева Е.А., Маевский Ю.И., Миронов И.К., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос (Фомина А.В.)
    Принятое решение:  В целях принятия решения советом директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 к договору субаренды недвижимого имущества от 01.01.2014 № 01/602, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Общество) и АО «КРЭТ» (Акционер), определить цену (денежную оценку) имущества сделки, в размере не более 421 496,00 (четыреста двадцать одна тысяча четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС 18%.
    Вопрос 11.   Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды недвижимого имущества от 01.01.2014г. № 01/602.
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Насенков И.Г.,  Радаева Е.А., Маевский Ю.И., Миронов И.К., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -7 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос (Фомина А.В.)
    Принятое решение: Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 3 к договору субаренды недвижимого имущества от 01.01.2014 № 01/602, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между ПАО «Сигнал» (Общество) и АО «КРЭТ» (Акционер) на следующих условиях:
                    Субарендатор: ПАО «Сигнал».
                    Арендатор: АО «КРЭТ»
    Предмет сделки: внести в договор субаренды недвижимого имущества от 01.01.2014 № 01/602 (далее – Договор) следующие изменения:

    1. Абзац первый пункта 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

               «1.2. Срок субаренды – с 01 ноября 2015 года до 30 сентября 2016 года».

    1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 ноября 2015 года и является неотъемлемой частью договора от 01 января 2014 г. № 01/602 .

    Иные условия в соответствии с дополнительным соглашением.
    Вопрос 12.  Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2016 год.
     Итоги голосования :«ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос  (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить порядок формирования бюджета ПАО «Сигнал» на 2016 год.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 декабря 2015 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 4 от 11. 12.2015г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "14" декабря 2015г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  10.12. 2015года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 10.12.2015 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
    2.  О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  
    3. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
    4. О предложении общему собранию акционеров принять решение об отмене  Положения о генеральном директоре Общества .
    5. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения  о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
    6. О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции.
    7   О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    8.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    9.Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
    10. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
    11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 к договору субаренды недвижимого имущества от 01.01.2014г. № 01/602.
    12. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2016 год.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "10" декабря 2015г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Макаров В.А
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.

    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                              
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании: 
     Круглова Н.В.(отпуск)

      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                    
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
    Итоги голосования :«ЗА» -12 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    «В целях систематизации осуществления внешнеэкономической деятельности Общества, в том числе участия в программах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами (далее – ВТС) генеральному директору осуществлять:
    1. взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными российскими организациями в сфере ВТС (субъектами ВТС), российскими организациями, иностранными организациями по вопросам маркетинговой, предконтрактной и контрактной работы в части поставок продукции военного назначения исключительно по предварительному согласованию с АО «КРЭТ»;
    2. согласование проектов контрактных и договорных документов, в том числе коммерческих предложений и цен на поставку продукции военного назначения с АО «КРЭТ».
    Генеральный директор несет персональную ответственность за исполнение настоящего решения Совета директоров
    Вопрос 2. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества.
    Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос (Макаров В.А.)
    Принятое решение:
    «Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества в новой редакции (прилагается)».

    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 сентября 2015 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 3 от 21. 09.2015г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "21" сентября 2015г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  17.09. 2015года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 18.09.2015 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества. 
    2.Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "17" сентября 2015г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующиечлены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                        
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании: 
    Макаров В.А., Круглова Н.В., Фомина А.В., Симонов А.Г.

      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                    
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос1.Об утверждении бюджета Общества на 2015 год.
    Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить бюджет Общества на 2015 год
    Вопрос 2. Об утверждении Положения о порядке ведения судебной работы в Обществе.
    Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить Положение о порядке ведения судебной работы в Обществе.
    Вопрос 3. Об утверждении жилищной программы.
     Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: На основании решения Правления Государственной корпорации «Ростех»
    (протокол заседания Правления № 10 от 17.02.2015) утвердить и распространить
    действие Жилищной программы Государственной корпорации «Ростех» на ПАО
    "Сигнал".
    Вопрос 4. Об утверждении положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций.
     Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций
    для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
    отчетности ПАО "Сигнал".
    Вопрос 5. . О выплате Генеральному директору ПАО «Сигнал» годовой премии   (вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности  Общества за 2014 год).
     Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: В соответствии с подпунктом 27 пункта 15.2. Устава ПАО «Сигнал» и пунктом 4.4. Договора (контракта) с генеральным директором ПАО «Сигнал», выплатить генеральному директору ПАО «Сигнал» Логвинову Александру Ивановичу годовую премию (вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год) в размере, определенном в приложении № 1 к настоящему протоколу.
    Вопрос 6. Об утверждении дополнительного соглашения  № 4  к трудовому договору от 19.06.2012г. с генеральным директором Общества.
     Итоги голосования :«ЗА» -9 голосов , «ПРОТИВ» - нет ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Утвердить дополнительное соглашение № 4  к трудовому договору от 19.06.2012г. с генеральным директором Общества А.И. Логвиновым.
    Поручить председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору  от 19.06.2012г. с генеральным директором Общества  А.И. Логвиновым.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2015 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 2 от 03. 08.2015г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "3" августа 2015г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  30.07. 2015года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 31.07.2015 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1.Об утверждении бюджета Общества на 2015 год.
    2.Об утверждении Положения о порядке ведения судебной работы в Обществе.
    3.Об утверждении жилищной программы.
    4.Об утверждении положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций.
    5. О выплате Генеральному директору ПАО «Сигнал» годовой премии   (вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности  Общества за 2014 год).
    6. Об утверждении дополнительного соглашения  № 4  к трудовому договору от 19.06.2012г. с генеральным директором Общества.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "30" июля 2015г. (М.П.)



    Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества"
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующиечлены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Золотов И.В.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Радаева Е.А.
    Симонов А.Г.
    Фомина А.В.
    Секретарь – Медведев С.И.
                                                                                                                                                                                        
    Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании: 
    Макаров В.А., Круглова Н.В.

      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
                                                                                                                                                    
      Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. Об избрании председателя Совета директоров.
    Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Избрать председателем Совета директоров Общества Колесова Николая Александровича
    Вопрос 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров
    Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Насенкова Игоря Георгиевича
    Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров
     Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Медведева Сергея Игоревича.
    Вопрос 4. Утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества
     Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: В соответствии с подпунктом 35 пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества включить   должность корпоративного секретаря Общества  в перечень должностей, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества
    Вопрос 5. О согласовании назначения на должность корпоративного секретаря Общества.
     Итоги голосования :«ЗА» -11 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Назначить на должность корпоративного секретаря Общества Турушеву Наталью Александровну
    Вопрос 6. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Радаева Е.А., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
     Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Сигнал» (Займодавец) и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  (Заемщик) определяется исходя из:
    -  суммы займа - 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
    -  размера процентов, начисленных на сумму займа за период пользования займом;
    -  с даты перечисления на банковский счет Заемщика суммы займа и до 01.01.2016 г. включительно, по ставке, определенной договором займа, что составляет менее 2% от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской   отчетности на последнюю отчетную дату.
    Вопрос 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - договора займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Радаева Е.А., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал»  на следующих условиях:
    - Заимодавец – ПАО «Сигнал»;
    - Заемщик - ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»;
    - Предмет договора - Заимодавец передает в собственность Заемщику безналичные денежные средства в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – займ, сумма займа) с начислением процентов за пользование займом из расчета 1 % (Один) процент годовых, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
    - Сроки и условия возврата суммы займа и процентов на сумму займа:
     Указанная в п. 1.1 Договора сумма займа предоставляется Заемщику на срок до 01.01.2016 г. включительно.
    Сумма займа возвращается в той же валюте, в которой сумма займа была предоставлена.
    Сумма займа может быть возвращена досрочно. В указанном случае обязательства Заемщика, в том числе по уплате процентов, считаются выполненными в полном объеме.
    Сумма процентов выплачивается в момент возврата займа (части займа) и рассчитывается исходя из срока займа.
    Ставка процента на сумму займа, указанная в п. 1.1 Договора, может быть пересмотрена по соглашению Сторон в течение срока действия настоящего Договора.
    В случае если Заемщик задерживает исполнение своих денежных обязательств, Займодавец определяет общую сумму задолженности Заемщика.
    В случае просрочки возврата суммы займа более чем на 90 календарных дней на общую сумму задолженности начисляется неустойка в размере 0,01 % за каждый день просрочки. Сумма неустойки не может превышать более чем 10 % от суммы займа.
    Сумма неустойки уплачивается Заемщиком на основании письменного указания Займодавца. В случае отсутствия указанного письменного указания неустойка не рассчитывается и не уплачивается.
    Иные условия договора содержатся в проекте договора займа.
    Вопрос 8. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Радаева Е.А., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Сигнал» (Займодавец) и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  (Заемщик) определяется исходя из:
    -  суммы займа - 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
    -  размера процентов, начисленных на сумму займа за период пользования займом;
    -  с даты перечисления на банковский счет Заемщика суммы займа и до 01.01.2016 г. включительно, по ставке, определенной договором займа, что составляет менее 2% от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской   отчетности на последнюю отчетную дату.
    Вопрос 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - договора займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Радаева Е.А., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
     Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал»  на следующих условиях:
    - Заимодавец – ПАО «Сигнал»;
    - Заемщик - ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»;
    - Предмет договора - Заимодавец передает в собственность Заемщику безналичные денежные средства в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – займ, сумма займа) с начислением процентов за пользование займом из расчета 1 % (Один) процент годовых, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
    - Сроки и условия возврата суммы займа и процентов на сумму займа:
     Указанная в п. 1.1 Договора сумма займа предоставляется Заемщику на срок до 01.01.2016 г. включительно.
    Сумма займа возвращается в той же валюте, в которой сумма займа была предоставлена.
    Сумма займа может быть возвращена досрочно. В указанном случае обязательства Заемщика, в том числе по уплате процентов, считаются выполненными в полном объеме.
    Сумма процентов выплачивается в момент возврата займа (части займа) и рассчитывается исходя из срока займа.
    Ставка процента на сумму займа, указанная в п. 1.1 Договора, может быть пересмотрена по соглашению Сторон в течение срока действия настоящего Договора.
    В случае если Заемщик задерживает исполнение своих денежных обязательств, Займодавец определяет общую сумму задолженности Заемщика.
    В случае просрочки возврата суммы займа более чем на 90 календарных дней на общую сумму задолженности начисляется неустойка в размере 0,01 % за каждый день просрочки. Сумма неустойки не может превышать более чем 10 % от суммы займа.
    Сумма неустойки уплачивается Заемщиком на основании письменного указания Займодавца. В случае отсутствия указанного письменного указания неустойка не рассчитывается и не уплачивается.
    Иные условия договора содержатся в проекте договора займа.
    Вопрос 10. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Радаева Е.А., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Сигнал» (Займодавец) и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  (Заемщик) определяется исходя из:
    -  суммы займа - 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
    -  размера процентов, начисленных на сумму займа за период пользования займом;
    -  с даты перечисления на банковский счет Заемщика суммы займа и до 01.01.2016 г. включительно, по ставке, определенной договором займа, что составляет менее 2% от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской   отчетности на последнюю отчетную дату.
    Вопрос 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - договора займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Радаева Е.А., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал»  на следующих условиях:
    - Заимодавец – ПАО «Сигнал»;
    - Заемщик - ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»;
    - Предмет договора - Заимодавец передает в собственность Заемщику безналичные денежные средства в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – займ, сумма займа) с начислением процентов за пользование займом из расчета 1 % (Один) процент годовых, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
    - Сроки и условия возврата суммы займа и процентов на сумму займа:
     Указанная в п. 1.1 Договора сумма займа предоставляется Заемщику на срок до 01.01.2016 г. включительно.
    Сумма займа возвращается в той же валюте, в которой сумма займа была предоставлена.
    Сумма займа может быть возвращена досрочно. В указанном случае обязательства Заемщика, в том числе по уплате процентов, считаются выполненными в полном объеме.
    Сумма процентов выплачивается в момент возврата займа (части займа) и рассчитывается исходя из срока займа.
    Ставка процента на сумму займа, указанная в п. 1.1 Договора, может быть пересмотрена по соглашению Сторон в течение срока действия настоящего Договора.
    В случае если Заемщик задерживает исполнение своих денежных обязательств, Займодавец определяет общую сумму задолженности Заемщика.
    В случае просрочки возврата суммы займа более чем на 90 календарных дней на общую сумму задолженности начисляется неустойка в размере 0,01 % за каждый день просрочки. Сумма неустойки не может превышать более чем 10 % от суммы займа.
    Сумма неустойки уплачивается Заемщиком на основании письменного указания Займодавца. В случае отсутствия указанного письменного указания неустойка не рассчитывается и не уплачивается.
    Иные условия договора содержатся в проекте договора займа.
    Вопрос 12. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Радаева Е.А., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО «Сигнал» (Займодавец) и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  (Заемщик) определяется исходя из:
    -  суммы займа - 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
    -  размера процентов, начисленных на сумму займа за период пользования займом;
    -  с даты перечисления на банковский счет Заемщика суммы займа и до 01.01.2016 г. включительно, по ставке, определенной договором займа, что составляет менее 2% от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской   отчетности на последнюю отчетную дату.
    Вопрос 13. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие следующие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки:  Гайнутдинов А.Т., Зверев В.Л., Золотов И.В, Радаева Е.А., Симонов А.Г., Фомина А.В.)
    Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - 1 голос (Симонов А.Г.),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал»  на следующих условиях:
    - Заимодавец – ПАО «Сигнал»;
    - Заемщик - ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»;
    - Предмет договора - Заимодавец передает в собственность Заемщику безналичные денежные средства в сумме 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – займ, сумма займа) с начислением процентов за пользование займом из расчета 1 % (Один) процент годовых, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
    - Сроки и условия возврата суммы займа и процентов на сумму займа:
     Указанная в п. 1.1 Договора сумма займа предоставляется Заемщику на срок до 01.01.2016 г. включительно.
    Сумма займа возвращается в той же валюте, в которой сумма займа была предоставлена.
    Сумма займа может быть возвращена досрочно. В указанном случае обязательства Заемщика, в том числе по уплате процентов, считаются выполненными в полном объеме.
    Сумма процентов выплачивается в момент возврата займа (части займа) и рассчитывается исходя из срока займа.
    Ставка процента на сумму займа, указанная в п. 1.1 Договора, может быть пересмотрена по соглашению Сторон в течение срока действия настоящего Договора.
    В случае если Заемщик задерживает исполнение своих денежных обязательств, Займодавец определяет общую сумму задолженности Заемщика.
    В случае просрочки возврата суммы займа более чем на 90 календарных дней на общую сумму задолженности начисляется неустойка в размере 0,01 % за каждый день просрочки. Сумма неустойки не может превышать более чем 10 % от суммы займа.
    Сумма неустойки уплачивается Заемщиком на основании письменного указания Займодавца. В случае отсутствия указанного письменного указания неустойка не рассчитывается и не уплачивается.
    Иные условия договора содержатся в проекте договора займа.
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2015 года

    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 1 от 08. 06.2015г.

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "9" июня 2015г. (М.П.)



    Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  04.06. 2015года
    2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента: 05.06.2015 года
    2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

    1. Об избрании председателя Совета директоров.
    2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров.
    3. Об избрании секретаря Совета директоров.
    4. Утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.
    5. О согласовании назначения на должность корпоративного секретаря Общества.
    6. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - договора займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    8. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - договора займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    10. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - договора займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    12. Об определении цены имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  –  договор займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».
    13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность - договора займа между ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  и ПАО «Сигнал».

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "4" июня 2015г. (М.П.)



    Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Cсылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) «Решения совета директоров (наблюдательного совета) », опубликованное 26 мая 2015г. в 09:05:16 ч. по московскому времени http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=116792&agency=7
    Полный текст сообщения с учётом изменений:
    Сообщение о существенном факте «Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества»
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А
    1.4. ОГРН эмитента 1022601930537
    1.5. ИНН эмитента 2635000092
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-Е
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
  • disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
  • www.signalrp.ru

    2. Содержание сообщения
  • 2. Содержание сообщения 
    2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
    В голосовании приняли участие следующиечлены совета директоров ПАО «Сигнал»:
    Бордиян В.Б
    Гайнутдинов А.Т.
    Зверев В.Л.
    Колесов Н.А.
    Логвинов А.И.
    Маевский Ю.И.
    Макаркин Д.В.
    Миронов И.К.
    Насенков И.Г.
    Плешакова Е.С.
    Симонов А.Г.
    Соколов А.В.
    Тюлин А.Е.
                                                                                                                                                           
      Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет   100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
    Кворум  имеется.
    2.2.  Содержания  решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    Вопрос 1. «Об определении цены (денежной оценки) имущества».
    Итоги голосования :«ЗА» -13 голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    В соответствии со статьями 77 и 78  Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях принятия решения советом директоров  Общества об одобрении крупной сделки, заключения между ПАО «Сигнал»  и ОАО Банк ВТБ соглашения о предоставлении банковской гарантии, согласно которому, Банк предоставляет банковскую гарантию в обеспечение обязательств Принципала перед Министерством обороны Российской Федерации (Бенефициар)  в соответствии с условиями Государственного контракта №14-4-51/622/ЗА от 01.07.2014 г.  на сумму 1 415 736 000 (один миллиард четыреста пятнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества по такой  сделке  в размере 1 415 736 000 (один миллиард четыреста пятнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, что составляет менее 50% от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской   отчетности на последнюю отчетную дату.
        Вопрос 2. «Об одобрении заключения между ПАО «Сигнал»  и ОАО Банк ВТБ соглашения о предоставлении банковской гарантии  на сумму 1 415 736 000 (один миллиард четыреста пятнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей,  как крупной сделки  (статья 79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п.13 п.15.2 ст. 15 Устава Общества) и в соответствии с п.п. 22 п.15.2  ст.15 Устава.».
    Итоги голосования :«ЗА» -13  голосов , «ПРОТИВ» - нет,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
    Принятое решение:
    Одобрить заключение между  ПАО «Сигнал» (далее – Общество или Принципал) и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) соглашения о предоставлении банковской гарантии, согласно которому Банк предоставляет банковскую гарантию в обеспечение обязательств Принципала перед Министерством обороны Российской Федерации (Бенефициар)  в соответствии с условиями Государственного контракта №14-4-51/622/ЗА от 01.07.2014 г. как крупную сделку (статья 79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п.13 п.15.2 Устава Общества) и в соответствии с п.п. 22 п.15.2 Устава Общества на следующих условиях:
    Предмет соглашения - Банк предоставляет банковскую гарантию в обеспечение обязательств Принципала перед Министерством обороны Российской Федерации (Бенефициар)  в соответствии с условиями Государственного контракта №14-4-51/622/ЗА от 01.07.2014 г.
    Принципал- ПАО «Сигнал»
    Гарант - Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
    Бенефициар- Министерство обороны Российской Федерации
    Сумма банковской гарантии – 1 415 736 000 (один миллиард четыреста пятнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей.
    Срок действия Гарантии по 31.12.2016 года включительно. 
    Принципал уплачивает гаранту вознаграждение за выдачу (увеличение/пролонгацию) банковской гарантии   в размере,  не превышающем 1 (Один) процент годовых  от суммы Гарантии, минимум 250 долларов США. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии. 
    За изменение условий гарантии, не связанных с увеличением суммы и/или сроков гарантии, принципал уплачивает гаранту разовое вознаграждение в размере рублевого эквивалента 250 долларов США.
    Кроме того, принципал возмещает гаранту все фактически понесенные гарантом документально подтвержденные расходы, возникшие по гарантии, включая суммы, уплаченные гарантом бенефициару. За несвоевременное возмещение гаранту суммы осуществленного гарантом в пользу бенефициара платежа (далее -  платеж по гарантии) принципал уплачивает гаранту неустойку в размере не более 40 (Сорок) процентов годовых, начисляемую на сумму невозмещенного принципалом платежа по гарантии с даты осуществления гарантом платежа по гарантии  по дату окончательного и полного возмещения гаранту такой суммы принципалом. Указанная неустойка оплачивается в дату окончательного  возмещения  суммы платежа по гарантии. 
    Принципал обязуется уплатить  неустойку (штраф) в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению в установленные соглашением  сроки финансовой отчетности, документов о налоговой задолженности и задолженности перед внебюджетными фондами,  аудиторского заключения, нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ о регистрации изменений в учредительных документах. 
    2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2015 года
    2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 17 от 25. 05.2015г.

     

    3. Подпись

    3.1. Генеральный директор         __________________________              А.И. Логвинов
    3.2. Дата "26" мая 2015г. (М.П.)

    Краткое описание внесенных изменений:
       В п.2.2 : Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества исправлена техническая ошибка  в определении заинтересованности  членов совета директоров, принимавших участие в голосовании по вопросу №1 и  результатах голосования по Вопросу №1:
    Вопрос 1. «Об определении цены (денежной оценки) имущества».
    «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.


      Counters Яндекс цитирования Copyright © 2007-2017 ПАО "Сигнал" Webmaster Vitaly Zarvirov  
    купить ступени из керамогранита здесь